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中国重工关于监事会主席辞职的公告

来源:中国证券报  2012-08-11 13:36:33  我要评论(0  

导读:

2012年8月10日第二届董事会第十六次会议决议召开公司2012年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下

  证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2012-030号

  证券代码:113003 证券简称:重工转债

  中国船舶重工股份有限公司

  关于监事会主席辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2012年8月10日收到公司监事会主席朱振生先生的书面辞职报告。朱振生先生因年龄原因,辞去所担任的公司监事会主席和监事职务。

  公司衷心感谢朱振生先生在任职期间为公司所作的贡献!

  特此公告。

  中国船舶重工股份有限公司监事会

  二〇一二年八月十日

  证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2012-031号

  证券代码:113003 证券简称:重工转债

  中国船舶重工股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二○一二年八月十日,中国船舶重工股份有限公司(“公司”)第二届董事会第十六次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室召开,会议通知及会议材料已于二○一二年八月三日以书面形式送达公司各位董事。本次会议由李长印董事长主持,应出席董事13名,亲自出席董事10名,董事董强因工作原因无法亲自出席,委托董事钱建平代为出席并投票表决;独立董事张彦仲因工作原因无法亲自出席,委托独立董事范有年代为出席并投票表决;独立董事王德宝因工作原因无法亲自出席,委托独立董事范有年代为出席并投票表决。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的讨论及投票表决,形成如下决议:

  一、审议通过《关于向下修正公司可转债转股价的议案》

  公司修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价,同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

  表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100 %)、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整投资规模的议案》

  公司对部分募集资金投资项目在确保达到原批纲领的基础上调整优化募集资金投资项目投资规模,以确保公司盈利水平。其中,大连船用柴油机有限公司低速柴油机改扩建项目总投资由149888万元调整至90000万元;宜昌船舶柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目总投资由167075万元调整至100000万元。以上两项目使用募集资金金额均不变更。

  表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

  三、逐项审议通过《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》

  1、海上智能交通系统建设项目

  该项目调整为“工业生产自动化设备扩能建设项目”,生产纲领调整为:年新增涂装生产线10条、点焊机1200台的生产能力。项目总投资1600万元,使用募集资金1150万元。

  表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

  2、海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目

  公司已达到招股说明书披露的该项目建设目标,拟利用该项目部分资金在武汉新增年产盾构机10台、实芯焊丝30000吨、海工产品升降及锁紧装置3套、货油泵8套等非船产品生产能力,进一步提高本项目盈利水平。

  表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

  3、船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目

  该项目总投资由76242万元调整为46000万元,其中募集资金由52000万元调整到23500万元,固定资产投资45000万元;建设目标中模锻件年生产能力由新增加2万吨,调整为1.2万吨。调减募集资金28500万元,将由中国重工另行安排,届时履行董事会、股东大会审议程序。

  表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对部分募集资金投资项目方案调整进行了审查,发表意见认为:(1)上述募集资金投向项目方案调整有利于更好地集中优势资源,贯彻公司发展战略,提高募集资金使用效率,增强市场竞争力,提高企业抗风险能力;(2)该等募投资金投资项目方案变更决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。

  四、审议通过《关于确认部分募集资金投资项目竣工验收时间安排的议案》

  表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对公司确认部分募集资金投资项目竣工时间的事项进行了审查,认为:(1)该等安排符合公司发展方向,有利于子公司募集资金投资项目合理安排建设进度,提高公司经营效益,保护广大股东的利益,公司确认部分募集资金投资项目竣工时间不违反相关的法律规定;(2)公司确认部分募集资金投资项目竣工时间的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。

  五、逐项审议通过《关于调整与中船重工财务公司存、贷款和委托贷款关联交易上限的议案》

  1、调整存贷款关联交易上限

  公司与中船重工财务有限责任公司2012年度之间的日存款余额调整为“最高不超过人民币300亿元”、日贷款余额调整为“最高不超过人民币150亿元”。

  表决结果:关联董事回避表决,5票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权

  2、调整委托贷款关联交易上限

  公司2012年度与中船重工集团及其他关联方日委托贷款余额调整为“最高不超过人民币100亿元”。

  表决结果:关联董事回避表决,5票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对上述关联交易的事项进行了审查,发表意见认为:(1)该等关联交易为公司进一步降低融资成本所必须,有利于公司的发展,符合公司整体利益,不影响公司经营的独立性,不会出现向大股东输送利益的情形;(2)该等关联交易的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。

  六、审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司章程>中有关分红政策和监事会人数的议案》

  公司为了强化回报股东意识,拟对于公司章程中利润分配政策进行修改,此外为适应本次可转债发行完成后的公司治理需要,拟将公司监事会人数由11名增加到12名。

  表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对章程中利润分配条款事宜进行了审查,发表意见认为:(1)本次修改章程的目的,是为了进一步强化回报股东的意识,增强公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期。本次修改章程的依据,是中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号);(2)修改后的公司利润分配政策,符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况;(3)本次修改章程是对公司股东尤其是中小股东依法享有的资产收益权利的进一步维护、是对公司章程的进一步充实、是对公司法人治理结构的进一步完善,不存在损害公司和股东利益的情形。

  七、审议通过《关于审议<国防军工建设项目投资与国有权益管理制度>的议案》

  由于国防军工装备生产任务需要,公司承担的国防军工建设项目财政资金不断增加。按照国家有关规定,为加强国防军工建设项目投资与国有权益管理,制定本制度。该制度将有利于公司更多更好地承担国家军工建设项目和国防军工装备生产任务。

  表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  八、审议通过《关于制订<固定资产处置管理办法>的议案》

  表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

  九、审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》

  本次董事会决定于2012年8月28日召开公司2012年第二次临时股东大会,审议本次董事会及公司监事会提交股东大会审议的事项。

  表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国船舶重工股份有限公司董事会

  二○一二年八月十日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临20

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