中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、 “本公司”或“公司”）于2016 年8月22日召开二〇一六年第九次董事会会议，审议并通过《关于建议更换董事 的议案》 。

因工作岗位变动，杨吉贵先生、韩骏先生和邱国宣先生提出辞呈，请辞本公 司执行董事、董事会战略委员会委员职务， 本公司董事会接受杨吉贵先生、韩骏 先生和邱国宣先生的辞任，并向他们三人在担任本公司执行董事期间对本公司做 出的宝贵贡献致以衷心感谢。

因职责分工变动，黄小文先生、丁农先生、俞曾港先生提出辞呈，请辞本公 司执行董事、董事会战略委员会委员职务，董事会同意该三位董事的辞任，鉴于本公司《 公司章程》 规定“董事会由 9 至 15 名董事组成”，为保证本公司董事会 人数不低于 9 人，该三位先生的辞任将在本公司股东大会委任新董事后方可生效。 根据本公司控股股东—中国海运（集团）总公司提名， 董事会建议聘任陆俊山先生为本公司第八届董事会执行董事，聘任冯波鸣先生、张炜先生和林红华女 士为本公司第八届董事会非执行董事。

陆俊山先生、 冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士的聘任事宜尚需提交本公 司股东大会审议。 该四位候任董事简历如下：

陆俊山先生， 1959 年 1 月生， 57 岁，研究生学历，法学硕士，高级政工师， 现任本公司副总经理。陆先生曾任上海远洋运输公司船舶二管轮，上海远洋运输 公司总经理办公室副科长，上海航运交易所总裁办公室主任、党总支办公室主任、 党委委员，中远集装箱运输有限公司宣传部副部长、宣传部部长、企业文化部总 经理兼精神文明建设办公室主任，中国远洋运输（集团）总公司（「中远（集团） 总公司」）宣传部（企业文化部）部长、党组工作部副部长，海南中远博鳌有限 公司党委书记、副总经理，中远集装箱运输有限公司（「中远集运」 ）工会主席， 大连远洋运输公司党委书记、副总经理，大连远洋运输有限公司党委书记、副总 经理等职。陆先生于 2016 年 6 月加入本公司任副总经理。

冯波鸣先生， 1969 年 10 月生， 46 岁，工商管理硕士，经济师。冯先生曾任 中远集运班轮部商务处副经理、经理，贸易保障部副经理、经理，中远集运香港 MERCURY 公司总经理，中远控股（香港）有限公司经营管理部总经理，中远 集运（香港）公司管理部总经理，中远集运中国部武汉分部总经理，中远（集团） 总公司战略管理实施办公室主任等职。冯先生现任中国远洋海运集团有限公司战 略与企业管理本部总经理以及中海集装箱运输股份有限公司 (联交所上市公司， 股份代号 2866) 之非执行董事。

张炜先生， 1966 年 4 月生， 50 岁，工程师。张先生曾任广州远洋运输公司 船员，中远集运箱运部副经理、市场部副处长、亚太贸易区副总经理，中远集运 企业咨询发展部副总经理，佛罗伦货箱服务有限公司副总经理，比雷埃夫斯集装 箱码头有限公司执行副总裁等职。张先生现任中国远洋海运集团有限公司运营管 理本部副总经理。

林红华女士， 1964 年 6 月生， 52 岁，助理会计师。林女士曾任中远（集团） 总公司计财部副科长、副处长、处长，中远（集团）总公司财金部处长，中远（澳 洲）有限公司财务总监，中远（集团）总公司财务部总稽核等职。林女士现任中 国远洋海运集团有限公司财务管理本部总稽核。