证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股编号：临2017-008

锦州港股份有限公司

关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。公司第九届董事会由11名董事组成，其中含1名职工代表董事;第九届监事会由9名监事组成，其中含3名职工代表监事，以保证职工代表监事比例不低于1/3。

公司四届四次职工代表大会于2017年3月17日在公司召开，与会职工代表以无记名投票方式，选举詹炜为公司第九届董事会职工代表董事(简历附后)，选举王开新、关涛、常立志为第九届监事会职工代表监事(简历附后)。职工代表董事、职工代表监事将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的其他董事、监事共同组成公司第九届董事会、监事会，上述人员任期分别与第九届董事会、监事会任期相同。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

二〇一七年三月十八日

附件：

第九届董事会职工代表董事简历

詹炜，男，1965 年出生，中共党员，毕业于大连铁道学院工业电气自动化专业，高级物流师，高级政工师。曾任大连港(2.870, -0.04, -1.37%)杂货码头公司总经理，大连港集团有限公司董事、副总经理，大连海利盛华贸易有限公司副总经理;现任锦州港股份有限公司常务副总裁。

第九届监事会职工代表监事简历

王开新，男，1970年出生，中共党员，毕业于大连海事大学，研究生学历，曾任锦州港股份有限公司业务处调度室主任、装卸公司副经理、业务处副处长、港埠公司副经理、安全管理部经理、散杂货作业公司经理;现任锦州港股份有限公司杂货码头公司经理。

关涛，男，1977年出生，中共党员，抚顺石油学院化学工程与工艺专业学士，天津大学化学工程硕士，高级工程师，注册化工工程师。曾任锦州港股份有限公司港口规划部经理助理、港口建设部副经理;中丝锦州化工品港储有限公司总经理;现任锦州港股份有限公司人力资源部副经理(主持工作)。

常立志，男，1967年出生，中共党员，毕业于中国石油(7.940, -0.10, -1.24%)大学石油炼制系，本科学历，曾任抚顺石油化工公司石油三厂质检主管;锦州港股份有限公司输油公司副经理、经理;现任锦州港股份有限公司营运中心油品部经理。

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股公告编号：2017-009

锦州港股份有限公司

关于2017年第一次临时股东大会取消部分子议案

及增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2017年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2017年3月28日

3.股权登记日

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二、取消子议案及增加临时提案的情况说明

(一)取消子议案的情况说明

1、取消子议案名称

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2、取消子议案原因

公司于2017年3月16日收到股东大连港投融资控股集团有限公司(以下简称“大港投控”)《关于变更推荐监事候选人的函》，因监事候选人赵蓉女士工作发生变动，大港投控推荐芦永奎先生为公司第九届监事会监事候选人。公司2017年第一次临时股东大会审议的第2.01项子议案即《关于选举赵蓉为公司第九届监事会监事》相应取消。

(二)增加临时提案的情况说明

1.提案人：大连港投融资控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2017年3月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有19.08%股份的股东大连港投融资控股集团有限公司，在2017年3月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于2017年3月16日收到股东大港投控《关于锦州港股份有限公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，大港投控提议将《关于选举芦永奎先生为公司第九届监事会监事的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。上述议案为非累计投票议案，对中小投资者单独记票，无关联股东需要回避表决。

三、除了上述调整外，于2017年3月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年3月28日14点00 分

召开地点：公司二楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月28日

至2017年3月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、4项议案已经2016年12月28日召开的公司第八届董事会第三十七次会议审议通过;

上述第2项议案已分别于2016年12月28日、2017年3月9日经公司第八届监事会第二十九、三十次会议审议通过;2017年3月16日，股东大港投控向公司董事会书面提出《关于锦州港股份有限公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于选举芦永奎先生为公司监事的议案》作为临时提案，提交公司2017年第一次临时股东大会选举，其他监事候选人不变;

上述第3项议案于2016年12月28日经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，2017年3月10日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过《修订<关于向各合作银行申请2017年度综合授信额度的议案>的议案》，同意将《关于向各合作融资机构申请2017年度综合授信额度的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议;

第5项议案已经2017年3月9日召开的公司第八届董事会第三十八次会议审议通过。

上述议案相关资料公司已于2016年12月30日、2017年3月10日、2017年3月11日、2017年3月18日在中国证券报、上海证券报、香港《大公报》及上海证券交易所网站进行披露，会议资料将根据相关规定及时刊登在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2017年3月18日