本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司将于2012年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登《宁波海运股份有限公司2011 年度利润分配实施公告》，并同时刊登《宁波海运股份有限公司关于根据2011年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。公司2011年度利润分配方案实施后，将依据“海运转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。“海运转债”自2012年5月14日至本次利润分配实施股权登记日期间停止转股，除息日恢复转股。欲享受公司年度利润分配的“海运转债”持有人可于5月14日前转股（不含当日）。

公司2011年度利润分配方案已经2012年4月27日召开的2011年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于2012年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

宁波海运股份有限公司

二○一二年五月九日