3月11日，中远海运特种运输股份有限公司发布了第七届董事会第十一次会议决议公告，根据公告，丁农先生提出书面辞职函，辞去公司董事长、董事、董事会战略决策委员会主任等职务，同时公司董事会选举陈威先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会换届止。

中远海运特种运输股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长丁农先生的书面辞职函，丁农先生因工作变动，向公司董事会提出辞去公司董事长、董事、董事会战略决策委员会主任等职务。根据相关规定，该辞职函自送达公司董事会之日起正式生效。

丁农先生自2017年9月担任公司董事长以来，带领公司董事会，聚焦“特”字定位，加快推进公司发展战略，克服市场低迷、贸易摩擦等困难，以打造全球综合竞争力最强特种船公司为目标，明确方向，优化布局，创新机制，推动公司在船队结构、货源结构、客户结构等方面不断优化，公司在全球特种船领域的竞争力和影响力日益提高，公司航运主业经营质量得到持续提升；同时，公司的资本运营水平和资产管控效率显著增强，经营管理架构不断优化，并建立了中长期激励机制，实施了一系列改革举措，公司治理水平再上台阶，公司实现了健康可持续发展。公司董事会对丁农先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二0二0年三月十一日

中远海运特种运输股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第七届董事会第十一次会议于二○二○年二月二十八日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○二○年三月十日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：

一、审议通过关于选举中远海特第七届董事会董事长的议案

丁农先生因工作变动，向公司董事会书面辞去公司董事长、董事、董事会战略决策委员会主任等职务。公司董事会选举陈威先生为公司第七届董事会董事长（简历详见附件），任期至本届董事会换届止。同时陈威先生将不再担任公司副董事长。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过关于在大连重工(3.220, 0.06, 1.90%)投资建造8艘62000吨多用途纸浆船的关联交易议案

本次交易构成关联交易。公司四位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，全票通过。

三、审议通过关于召开中远海特2020年第一次临时股东大会的议案

公司2020年第一次临时股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二0二0年三月十一日

　　1970年出生，北京大学经济法专业，法学学士。历任中海集装箱运输有限公司市场部副科长(主持工作)、市场部经理助理、市场部副经理（主持工作）、市场一部经理、市场一部总经理，中国海运（韩国）控股有限公司总裁，中国海运（韩国）株式会社总经理，中国海运（东南亚）控股有限公司总裁，鑫海航运有限公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员。2018年3月至2018年12月任公司董事、副董事长、副总经理（主持工作），2019年1月起任公司董事、副董事长、总经理。陈威先生拥有丰富的航运行业经验和企业经营管理经验。