中海集装箱运输股份有限公司

关于董事长、副董事长辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）谨此宣布：

（1）李绍德先生因年龄原因，已向本公司董事会递交辞呈，辞任本公司执行董事、董事长、董事会投资战略委员会主席职务，该辞呈于2013年12月2日生效。

（2）许立荣先生因工作需要的原因，已向本公司董事会递交辞呈，辞任本公司执行董事、副董事长、董事会投资战略委员会委员职务，该辞呈于2013年12月2日生效。

李绍德先生和许立荣先生分别确认与公司和董事会并无不同意见，同时也没有任何与其辞任有关而需要通知公司和债权人的事项。

李先生和许先生在本公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为本公司的发展作出了卓越贡献。董事会谨此向李绍德先生和许立荣先生表示衷心感谢。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司

2013年12月2日

股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2013－036

中海集装箱运输股份有限公司

第四届董事会第七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第七次会议通知及材料于2013年11月29日以电子邮件方式发出，会议于2013年12月2日以通讯表决方式召开。公司董事会收到李绍德先生的辞呈，请辞本公司第四届董事会董事长、执行董事、董事会投资战略委员会主席职务；收到许立荣先生的辞呈，请辞本公司第四届董事会副董事长、执行董事、董事会投资战略委员会委员职务；本公司其余13名董事均参加了本次会议的表决，有效表决票为13票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1，关于李绍德先生辞任本公司执行董事、董事长和投资战略委员会主席的议案

公司董事会接受李绍德先生辞任本公司执行董事、董事长和投资战略委员会主席职务，于2013年12月2日生效。感谢李绍德先生任职期间为本公司发展作出的卓越贡献。详细内容请参见“中海集装箱运输股份有限公司关于董事长、副董事长辞任的公告”，公告编号：临2013－035。

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

2，关于许立荣先生辞任本公司执行董事、副董事长和投资战略委员会委员的议案

公司董事会接受许立荣先生辞任本公司执行董事、副董事长和投资战略委员会委员职务，于2013年12月2日生效。感谢许立荣先生任职期间为本公司发展作出的卓越贡献。详细内容请参见“中海集装箱运输股份有限公司关于董事长、副董事长辞任的公告”，公告编号：临2013－035。

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。，

3，关于选举张国发先生担任本公司第四届董事会董事长的议案

自2013年12月2日起，张国发先生担任本公司第四届董事会董事长。后附张国发先生简历。

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

附：张国发先生简历

现任本公司董事长、执行董事、董事会投资战略委员会主席。张国发先生于二○○五年二月加入本公司，曾任本公司执行董事、副董事长。

张国发先生同时也是中国海运（集团）总公司（以下简称“中海集团”）董事、总经理、党组成员。高级工程师。

张国发先生于2004年加入中海集团，任党组成员，副总裁。加入中海集团之前，曾先后在长江航运总公司和国家交通部工作。在交通部工作期间，曾担任交通部运输司、水运管理司、水运司科员、副处长、处长、司长助理、副司长等职。

毕业于武汉河运学校河船驾驶专业和武汉大学政治经济学专业，获武汉大学政治经济学学士、硕士和博士学位。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司

2013年12月2日