证券代码：601008证券简称：连云港 公告编号：临2013－001

江苏连云港港口股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决议案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2013年1月8日上午9时

2、会议地点：连云港市连云区中华路18号鑫港大厦23层会议室

3、出席会议的股东和股东代理人：

出席会议的股东和代理人人数

3

所持有表决权的股份总数（股）

444，567，765

占公司有表决权股份总数的比例（％）

54．78％

通过网络投票出席会议的股东人数

0

所持有表决权的股份数（股）

0

占公司有表决权股份总数的比例（％）

0

4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

5、会议召集和主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，董事长李春宏先生主持召开。

6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席会议董事3人，其他董事因工作原因未能出席；公司在任监事4人，出席会议监事3人，其他监事因工作原因未能出席；董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。