巴拿马突然宣布:一旦查明,立即取消!
巴拿马宣布,立即取消
近日,巴拿马总统何塞·劳尔·穆利诺已正式签署行政令,授权巴拿马船舶注册处即刻注销所有与影子船队存在关联的船舶注册信息。此举措恰值总统即将启程前往欧洲,旨在解决巴拿马被纳入欧洲避税黑名单的敏感时期之前。
该行政令的颁布,标志着巴拿马将立即采取行动,对受到美国或欧盟制裁、且悬挂巴拿马国旗的船只进行注册注销。
第512号行政令明确指令取消以下名单中的所有船只注册信息:
- 美国财政部外国资产管制处制裁名单,包括特别指定国民名单(SDN List)和非特别指定国民名单(Non-SDN List);
- 欧盟制裁名单;
- 联合国安理会(UNSC)制裁名单;
- 受欧盟金融制裁的个人、团体和实体综合单( 简称“欧盟综合名单”);
- 由英国金融制裁实施办公室(OFSI)提供的英国金融制裁目标综合清单;
需要注意的是,非特别指定国民名单(Non-SDN List)会使人误以为名单上的主体不受制裁,但这种理解并不正确。Non-SDN List并非“白名单”,它更像是一个负面清单的补集,即OFAC尚未明确指定为受制裁对象的个人和实体。巴拿马船舶注册处已明确表示,一旦识别到这些船舶,应立即启动注销登记程序。此举旨在简化并加速注销流程,从而避免以往可能长达三四个月甚至更久的冗长繁琐程序。
巴拿马海商法协会(PMLA)主席华金·德·奥巴里奥对此表示:“该行政法令为船舶注册处提供了一种高效且符合正当程序的快速注销方式,同时充分尊重船舶抵押权及其抵押权人的权益。”
月初,巴拿马海事局已经计划自动取消任何被发现参与非法活动或更换船旗以逃避制裁的船只的注册。该机构还采取了多项措施,旨在加强安全监管并严禁悬挂其旗帜的船只运输非法货物:
- 巴拿马海事局将其监测和控制科从航海和安全部门转移到船舶保护部门,以使其与国际制裁和商船船队监视方面的职能保持一致;
- 9月,《巴拿马船旗预检流程》(Panama Flag Precheck Process)发布,设立了悬挂巴拿马船旗的先决条件,并允许对船舶、船东和运营商进行尽职调查;
- 巴拿马签署了《注册信息交换协议》(RISC),以防止船舶在不同登记地之间转移以从事非法活动或逃避制裁。
巴拿马船旗广受争议
奥巴里奥进一步指出,悬挂巴拿马国旗的船只频繁出现在制裁名单上,曾引发外界对巴拿马在有效应对影子船队问题上行动迟缓的质疑。
影子船队,通常指某些被用于运输受制裁的石油和其他商品的船舶,其特点包括通常关闭海上跟踪识别系统、使用模拟的虚假船名、频繁更换船旗或船名、行踪难以追踪等,因此被称为影子船队。
其中,这种频繁更换船旗的行为被称为“跳旗”(flag-hopping)。根据美国政府2020年5月发布的公告,“跳旗”已经被视作一种与非法航运和规避制裁相关的欺骗性操作
为了方便“跳旗”和逃过美、英等国的制裁,影子船队通常会选择将船旗挂靠在法规相对宽松,船舶的注册手续简单的船旗国上。主要包括:巴拿马、利比里亚、圣基茨和尼维斯、马绍尔群岛、伯利兹、库克群岛、喀麦隆、帕劳、越南、塞舌尔、圣卢西亚等。
根据2023年9月份的统计,影子船队的最大的船旗国是巴拿马,影子船队中有48%的船只挂巴拿马旗,这一占比是巴拿马在全球市场上市场份额的三倍。
因此,美国、欧盟和英国多次向利比里亚、马绍尔群岛和巴拿马施压,要求3国加强对悬挂本国国旗的船只的监管,以确保相关船只不会运输价格超过上限的俄罗斯石油。
虽然巴拿马等3国本身并未面临西方对俄制裁的直接风险,但是巴拿马方面仍然面临了较大压力。目前,欧盟仍将巴拿马和哥斯达黎加列入避税天堂名单,为此巴拿马总统何塞·劳尔·穆利诺于10月20日抵达法国巴黎,以争取将巴拿马移除该名单。因此本次宣布的关于立即取消受制裁船舶船旗方面的行政令,被认为是为此进行的加码举动。
小型船旗国因制裁迅速扩张
尽管巴拿马宣布取消受制裁船舶船旗,但是对于影子船队而言仍然有很多选择。
据统计,2024年,来自非洲、加勒比和欧洲的小型船旗注册国以创纪录的速度扩展了船旗规模,其主要原因是接纳了影子船队的船舶。其中主要包括:包括安提瓜和巴布达、巴巴多斯、圭亚那、洪都拉斯、圣马力诺和塞拉利昂。
根据《劳氏日报》的调查统计,到2024年,已有100多艘油轮加入了这些国家的船旗注册。这些油轮在被直接制裁或与制裁实体相关后,纷纷从巴拿马、利比里亚、加蓬、库克群岛和帕劳撤旗,加入到这些来自非洲、加勒比等国的船旗注册国中。
在这种趋势下,库克群岛和加蓬迅速成为了全球增长最快的两个注册地,仅18个月就有几百艘油轮加入库克群岛和加蓬。值得一提的是,即使如此,巴拿马仍是影子船队中注册船舶数量最多的船旗国。
也有部分小型方便旗船旗国因为大量接收影子船队船舶而受到制裁。
今年8月,阿拉伯联合酋长国(阿联酋)宣布,禁止悬挂非洲内陆国家埃斯瓦蒂尼(前称“斯威士兰”)旗船舶进入港口,此前喀麦隆国旗也被列入名单。
据称,斯威士兰的船旗运营“不透明”且存在潜在的欺诈行为。该船旗从未被斯威士兰政府公开授权,国际海事组织(IMO)曾将其标记为潜在的欺诈行为。由于松散的管理和轻松的“跳旗”手续,斯威士兰船旗已经越来越受到所谓的“影子船队”经营者的青睐。彭博社汇编的船舶跟踪数据显示,在18艘悬挂埃斯瓦蒂尼旗的船舶中,有16艘的所有权不明。
制裁进度加快
近期,英国与美国两国相继公布了多份制裁名单,此举似有加速制裁进程的趋势。
当地时间10月17日,美国OFAC宣布将8艘船舶、8家实体添加到SDN清单,且均标注了二级制裁风险,其中两家实体为中国公司。OFAC制裁的理由是:两家中国公司参与了俄罗斯对乌克兰战争无人机的生产;剩余的实体及8艘船舶涉及为胡塞武装利益,运输和销售伊朗石油或石油产品。
船舶清单
1.GRATIA ,化学品/油轮,帕劳旗,IMO:9260055,MMSI:511101304;
2.JUVENIS,化学品/油轮,帕劳旗,IMO:9260067,MMSI:511101307;
3.KAPOK,原油油轮,巴拿马旗,IMO:9315654,MMSI:352003068;
4.KUKKI,化学品/油轮,巴巴多斯旗,IMO:9247388,MMSI:314823000;
5.LIANA,油轮,帕劳旗,IMO:9236755,MMSI 511100596;
6.MARBEL,化学品/油轮,库克群岛旗,IMO:9220938,MMSI:518998494;
7.ONYX,油轮,库克群岛旗,IMO:9252400,MMSI:518998663;
8.TROPHY,化学品/油轮,库克群岛旗,IMO:9220940,MMSI:518998535。
实体清单
1. CHANGTAI SHIPPING LIMITED(又名CHANGTAI SHIPPING LTD)(马绍尔群岛);
2. ECO MAX FZE(阿联酋);
3. ECO MAX TRADING FZE(又名ECO MAX FZE)(阿联酋);
4. INDO GULF SHIP MANAGEMENT LLC(阿联酋);
5. LLC TRADING HOUSE VECTOR(俄罗斯);
6. MOTIONAVIGATIONS LIMITED(马绍尔群岛);
7. REDLEPUS VECTOR INDUSTRY SHENZHEN CO LTD(中国);
8. XIAMEN LIMBACH AIRCRAFT ENGINE CO., LTD(中国)。