2010 年年度股东大会会议资料

2011 年 5 月 27 日

中船江南重工股份有限公司 2010 年度股东大会会议议程

时间：2011 年 5 月 27 日上午 8：30

地点：鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；

二、宣布本次股东大会表决办法；

三、会议审议的议案：

1）审议 2010 年度董事会工作报告；

2）审议 2010 年度监事会工作报告；

3）审议 2010 年度财务决算方案（预案）；

4）审议 2010 年度利润分配预案；

5）审议公司 2010 年年度报告及摘要；

6）审议关于改聘信永中和会计师事务所有限公司担任公司 2011 年财务审计机构的

预案；

7）审议关于公司日常关联交易的预案；

8) 审议关于修改公司章程的预案。

四、公司董秘主持投票表决；

五、与股东交流；

六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；

七、大会结束。

中船江南重工股份有限公司董事会

2011 年 5 月 27 日