股票简称：中船股份  证券代码：600072 编号：临2013-004

中船江南重工股份有限公司董事会六届五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船江南重工股份有限公司六届五次董事会会议于2013年3月7日在上海公司办公室召开，应到董事9人，实到7人，董事李俊峰先生因工作原因未出席会议，董事黄成穗先生因工作原因委托孙伟董事长出席会议并行使表决权，会议由董事长孙伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、2012年度董事会工作报告；

同意8票，反对0票，弃权0票。

2、2012年度财务决算方案（预案）；

同意8票，反对0票，弃权0票。

3、2012年度利润分配预案；

同意8票，反对0票，弃权0票。

本公司2012年度共实现净利润-76,051,849.12元，加年初未分配利润375,019,959.68元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，本年度不提取盈余公积，公司本年度期末未分配利润为298,968,110.56元,累计资本公积金为418,584,053.87元。目前公司面临较大的发展压力，并首次出现了年度亏损状况，为实现公司长期、持续稳定的发展，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

4、公司2012年年度报告及摘要；

同意8票，反对0票，弃权0票。

5、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年财务审计机构的预案；

同意8票，反对0票，弃权0票。

2013年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的财务审计工作。其年度审计费用为人民币45万元(不含为公司服务所需的差旅费)。

6、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年内控审计机构的预案；

同意8票，反对0票，弃权0票。

2013年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的内控审计工作。其年度审计费用为人民币22.5万元(不含为公司服务所需的差旅费)。

7、公司2012年度内部控制评价报告；

同意8票，反对0票，弃权0票。

8、审议关于公司与中国船舶工业集团公司签署持续性关联交易框架协的预案；

同意4票，反对0票，弃权0票。

9、关于公司日常关联交易的预案；

同意4票，反对0票，弃权0票。

10、审议关于调整公司部分董事的预案；

同意8票，反对0票，弃权0票。

由于工作原因李俊峰先生不再担任公司董事职务，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟增补盛纪纲先生为公司第六届董事会董事。

11、审议关于修改公司章程的预案；

同意8票，反对0票，弃权0票。

12、关于召开2012年年度股东大会的议案。

同意8票，反对0票，弃权0票。

会议将审议事项：

1）2012年度董事会工作报告；

2）2012年度监事会工作报告；

3）2012年年度报告及摘要；

4）2012年度财务决算方案（预案）；

5）2012年度利润分配预案；

6）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年财务审计机构的预案；

7）关于公司与中国船舶工业集团公司签署持续性关联交易框架协的预案；

8）关于公司日常关联交易的预案；

9）关于调整公司部分董事的预案；

10）关于修改公司章程的预案；

会议召开时间和地点公司将另行公告。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2013年3月7日

附：盛纪纲先生简历

盛纪纲：男，1968年生，大学本科，中共党员，高级工程师（研究员级），曾任江南造船（集团）有限责任公司军品部部长助理、总经理助理兼三部部长、副总经理，上海中船长兴建设发展有限公司总经理助理，上海江南长兴重工有限责任公司副总经理。现任中船江南重工股份有限公司总经理。