中国船舶工业股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于2015年4月15日收到公司董事、副总经理殷学明先生提交的书面辞呈。殷学明先生因工作调动原因，向公司董事会提出辞去其所担任的公司第六届董事会董事、副总经理及其他相关职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，殷学明先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对殷学明先生在担任相关职务期间，为公司的科学决策、规范治理作出的贡献表示感谢。公司将按照有关规定，尽快补选新任董事。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2015年4月16日